Dix-huit personnes soupçonnées de faire partie d'un réseau de trafic international de drogue ont été interpellées la semaine dernière en France, en Espagne et à Dubaï, a indiqué mercredi le ministère français des Finances dans un communiqué.
Le 5 mai, alors que 22 tonnes de sucre mélangé à de la cocaïne en provenance de Colombie étaient saisies en France, dix suspects ont été interpellés dans l'Hexagone.
Selon Le Monde, qui a révélé l'information avec Le Parisien, «un huitième de la cargaison totale a été contaminé, dans des proportions variant de 3% à 15%».
Au même moment, sept ressortissants colombiens, soupçonnés d'être des «chimistes» chargés d'extraire la cocaïne du sucre, étaient aussi interpellés en Espagne tandis qu'un homme, déjà condamné en 2018 pour sa participation à une escroquerie en bande organisée à la TVA sur les quotas CO2, l'était à Dubaï.
Ces arrestations ont été menées dans le cadre d'investigations conduites depuis plusieurs mois par le Services d'enquête judiciaire des Finances (SEJF), l’Office anti-stupéfiants (Ofast), et la PJ de Nice.
Une enquête ouverte en 2021 à Nice
Tout a démarré en juin 2021 par une enquête ouverte par le parquet de Nice sur des soupçons de fraude présumée au chômage partiel dans le contexte de la pandémie de Covid-19, selon le communiqué.
La justice avait été alertée par le ministère du Travail sur «une entreprise ne paraissant avoir aucune activité» qui avait pourtant reçu une indemnisation de 124.000 euros, précise Bercy.
Saisi par le parquet de Nice, le SEJF a mis en évidence «que cette fraude était le fait d'une organisation criminelle (...) dans le cadre d’activités de contrebande de tabac et de stupéfiants, notamment en provenance des Émirats Arabes Unis et de la Colombie».
Face à l'ampleur de la fraude et à ses ramifications internationales, les investigations ont été reprises en février dernier par la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) et trois juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris désignés pour poursuivre l'enquête.
Les enquêteurs ont découvert que cette organisation criminelle était à l'origine de «l'importation de 12 tonnes de tabac saisis par les autorités belges en août 2021, de 600 kilos de cocaïne saisis en septembre 2021 dans le port de Carthagène par les autorités colombiennes ainsi que le blanchiment de plusieurs millions d’euros», selon le communiqué.